Порядок денний даних чергових Загальних зборiв:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв, обрання лiчiльної комiсiї, затвердження регламенту зборiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдкамми розгляду звiту виконавчого органу за 2011 рiк, затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товаримства в 2012 роцi.
3. Прийняття рiшення за наслiдкамми розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Товариства в 2011 роцi.
4. Прийняття рiшення за наслiдкамми розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк.
6. Про розподiл i використання прибутку за 2011 рiк.
7. Про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi.
8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
9. Про фiнансування роботи наглчдової ради у 2012-2013 роках, затвердження кошторису витрат.
10 Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради товариства.
11. Обрання членiв наглядової ради товариства.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї товариства.
13. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства.
14. Про припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради ПАТ "АТП-1"
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Наглядова рада, акцiонери, що володiють в сукупностi бiльш нiж 5 % простих акцiй.
Результати розгяду питань порядку денного:
Перше питання:
Збори вирiшили:
Обрати Лаврiнчука Вiталiя Григоровича - Головою зборiв,
Бондаренка Станiслава Вiкторовича - Секретарем зборiв
Затвердити персональний склад лiчильної комiсiї, який призначено рiшенням наглядової ради товариства (протокол №24022012I1 вiд 24.02.2012 р.) у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Шабля Дмитро Васильович,
Член лiчильної комiсiї - Нестеренко Валентина Василiвна, Козак Євген Миколайович.
Встановити наступний регламент роботи зборiв:
-виступаючим з доповiддю до 20хв.,
-виступаючим для надання вiдповiдей на запитання до 15хв.,
-приймати рiшення по кожному питанню окремо,
-голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетнiв для голосування,
-ставити питання до виступаючих в письмовiй формi у виглядi записок, якi передавити до секрктаря зборiв.
Друге питання:
Збори вирiшили:
Затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк , затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2012 роцi.
Третє питання:
Збори вирiшили:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Товариства в 2011 роцi.
Четверте питання:
Збори вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк.
П'яте питання:
Збори вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк, включаючи фiнансовi показники ( форма № 1, форма №2, форма № 3, форма № 4 ).
Шосте питання:
Збори вирiшили:
За пiдсумками роботи у 2011 роцi розподiлити чистий прибуток Товариства ( 1487,0 тис.грн. ) в такому порядку:
-фонд виплати дивiдендiв не створювити;
-на розвиток виробництва, поповнення обiгових коштiв, реалiзацiю планiв дiяльностi та планiв розвитку товариства направити - 1487,0 тис. грн.;
-резервний фонд не нараховувати, так як у попереднi роки нарахування вiдбулося наростаючим пiдсумком на всю необхiдну суму.
Сьоме питання:
Збори вирiшили:
За результатами дiяльностi товариства у 2011 роцi дивiденди акцiонерам не виплачувати.
Восьме питання:
Збори вирiшили:
Затвердити умови цивiльно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради, що буде обраний головою Наглядової ради.
Встановити розмiр винагороди члену Наглядової ради, що буде обраний головою Наглядової ради у розмiрi 15000 грн. за календарний мiсяць.
Обрати директора Товариства - Данiчева Василя Миколайовича особою, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членом Наглядової ради, що буде обраний головою Наглядової ради.
Дев'яте питання:
Збори вирiшили:
Забезпечити фiнансування роботи Наглядової ради у 2012-2013рр.
Затвердити кошторис витрат в розмiрi:
- 31 тис.грн. на 2012 рiк,
- 32 тис.грн. на 2013 рiк.
Десяте питання:
Збори вирiшили:
Припинити повноваження дiючих членiв Наглядової ради ПАТ "АТП-1":
Грiншпона Михайла Петровича, Лаврiнчука Вiталiя Григоровича, Панченка Анатолiя Валерiйовича, Бондаренка Станiслава Вiкторовича, Марiсової Iрини Вiкторiвни.
Одинадцяте питання:
Збори вирiшили:
Обрати нових членiв Наглядової ради ПАТ "АТП-1":
фiзичнi особи - Грiншпона Михайла Петровича, Лаврiнчука Вiталiя Григоровича, Панченка Анатолiя Валерiйовича, Бондаренка Станiслава Вiкторовича;
юридична особа - акцiонерне товариство холдингова компанiя "Київмiськбуд".
Дванадцяте питання:
Збори вирiшили:
Припинити повноваження дiючих членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТП-1":
Сердюка Дмитра Олександровича, Коваленка Миколи Петровича, Гудовської Любовi Олександрiвни.
Тринадцяте питання:
Збори вирiшили:
Обрати нових членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТП-1":
Марiсову Iрину Вiкторiвну, Коваленка Миколу Петровича, Гудовську Любов Олександрiвну.
Чотирнадцяте питання:
Збори вирiшили:
Припинити повноваження дiючих членiв Наглядової ради ПАТ "АТП-1":
Грiншпона Михайла Петровича, Лаврiнчука Вiталiя Григоровича, Панченка Анатолiя Валерiйовича, Бондаренка Станiслава Вiкторовича, Марiсової Iрини Вiкторiвни.
Обрати нових членiв Наглядової ради ПАТ "АТП-1":
фiзичнi особи - Грiншпона Михайла Петровича, Лаврiнчука Вiталiя Григоровича, Панченка Анатолiя Валерiйовича, Бондаренка Станiслава Вiкторовича;
юридична особа - акцiонерне товариство холдингова компанiя "Київмiськбуд". |