| Опис |
Порядок денний даних чергових Загальних зборів: 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічільної комісії, затвердження регламенту зборів. 2. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2013 році. 3. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2012 році. 4. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6. Про розподіл і використання прибутку за 2012 рік. 7. Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада, акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 5 % простих акцій. Результати розгяду питань порядку денного: Перше питання: Збори вирішили: Обрати Панченка Анатолія Валерійовича - Головою зборів, Бондаренка Станіслава Вікторовича - Секретарем зборів Затвердити персональний склад лічильної комісії, який призначено рішенням наглядової ради товариства (протокол №26022013/1 від 26.02.2013 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шабля Дмитро Васильович, Член лічильної комісії - Нестеренко Валентина Василівна, Козак Євген Миколайович Встановити наступний регламент роботи зборів: -виступаючим з доповіддю до 20хв., -виступаючим для надання відповідей на запитання до 15хв., -приймати рішення по кожному питанню окремо, -голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетнів для голосування, -ставити питання до виступаючих в письмовій формі у вигляді записок, які передавити до секрктаря зборів. Друге питання: Збори вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік , затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2013 році. Третє питання: Збори вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2012 році. Четверте питання: Збори вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік. П'яте питання: Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік, включаючи фінансові показники ( форма № 1, форма №2, форма № 3, форма № 4 ). Шосте питання: Збори вирішили: За підсумками роботи у 2012 році розподілити чистий прибуток Товариства в такому порядку: -фонд виплати дивідендів не створювити; -резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму. Сьоме питання: Збори вирішили: За результатами діяльності товариства у 2012 році дивіденди акціонерам не виплачувати. У звітному періоді проводились позачергові збори 13.05.2013р. за ініціативи Наглядової ради ПАТ "АТП-1". Питання порядку денного: 1. Про розірвання значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21.05.208р., укладеного між Київською міською радою та Товариством. 2. Про укладення Товариством значного правочину стосовно надання юридичної допомоги Товариству під час здійснення щодо розірвання Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21.05.208р., укладеного між Київською міською радою та Товариством. Перше питання: Збори вирішили: Вжити заходів щодо розірвання Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 21.05.208р., укладеного між Київською міською радою та Товариством. Друге питання: Збори вирішили: - Укласти з ТОВ "СВР ТЕХНОЛОДЖІ" (ід.код 34240485) договір-доручення, на умовах згідно додатку № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "АТП-1" від 25.04.2013р. № 25042013/1. - Уповноважити директора ПАТ "АТП-1" Данічева Василя Миколайовича на укладання від імені Товариства з ТОВ "СВР ТЕХНОЛОДЖІ" договору-доручення. |