| Опис |
Порядок денний даних чергових Загальних зборів: 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічільної комісії, затвердження регламенту зборів. 2. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2015 році. 3. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2014 році. 4. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Про розподіл і використання прибутку за 2014 рік. 7. Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2014 році. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів наглядової ради Товариства. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. 11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагроди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада, акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 5 % простих акцій. Результати розгяду питань порядку денного: Перше питання: Збори вирішили: Обрати Панченка Анатолія Валерійовича - Головою зборів, Бондаренка Станіслава Вікторовича - Секретарем зборів Затвердити персональний склад лічильної комісії, який призначено рішенням наглядової ради товариства (протокол № 25022015/1 від 25.02.2015 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шабля Дмитро Васильович, Член лічильної комісії - Нестеренко Валентина Василівна, Гордієнко Валентина Іванівна Встановити наступний регламент роботи зборів: -виступаючим з доповіддю до 20хв., -виступаючим для надання відповідей на запитання до 15хв., -приймати рішення по кожному питанню окремо, -голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетнів для голосування, -ставити питання до виступаючих в письмовій формі у вигляді записок, які передавити до секрктаря зборів. Друге питання: Збори вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік , затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2015 році. Третє питання: Збори вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2014 році. Четверте питання: Збори вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік. П'яте питання: Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, включаючи фінансові показники ( форма № 1, форма №2, форма № 3, форма № 4 ). Шосте питання: Збори вирішили: За підсумками роботи у 2014 році розподілити чистий прибуток Товариства в такому порядку: -прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2014р в розмірі 72 тис. грн., направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, реалізацію планів діяльності та плпнів розвитку Товариства; -фонд виплати дивідендів не створювити; -резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму. Сьоме питання: Збори вирішили: За результатами діяльності товариства у 2014 році дивіденди акціонерам не виплачувати. Восьме питання: Збори вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Гріншпон М.П., Лаврінчук В.Г., Панченко А.В., Бондаренко С.В., ПАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" Дев'яте питання: Збори вирішили: Обрати членами наглядової ради ПАТ "АТП-1" наступних осіб: Гріншпон Михайло Петрович, Марісов Євген Олександрович, Бондаренко Станіслав Вікторович, Панченко Анатолій Валерійович, ПАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд". Десяте питання: Збори вирішили: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства: Гудовська Л.О., Коваленко М.П., Марісова І.В. Одинадцяте питання: Збори вирішили: Обрати членами ревізійної комісії ПАТ "АТП-1" наступних осіб: Шабля Дмитро Васильович, Данічев Олександр Вадимович, Марісова Ірина Вікторівна. Дванадцяте питання: Збори вирішили: - Встановити розмір винагороди члена наглядової ради, що буде головою наглядової ради, у розмірі 15 тис.грн за календарний місяць; - затвердити умов цивільно-правових договорів(контрактів) з членом наглядової ради, що буде головою наглядової ради, та з членами наглядової ради; - обрати директора Товариства - Данічева Василя Миколайовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. |