| Опис |
Порядок денний даних чергових Загальних зборів: 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічільної комісії, затвердження регламенту зборів 2. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту виконавчого органу за 2015рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2016 році. 3. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2015 році. 4. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 6. Про розподіл і використання прибутку за 2015 рік. 7. Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2015 році. 8. Про матеріально-фінансовезабезпечення Наглядової ради, а також про внесення змін до умов цивільно-правового договору(контракту) з членом Наглядової ради, що є головою Наглядової ради, які пов'язані зі зміною розміру винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних змін до договору. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада, акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 5 % простих акцій. Результати розгяду питань порядку денного: Перше питання: Збори вирішили: Обрати Панченка Анатолія Валерійовича - Головою зборів, Бондаренка Станіслава Вікторовича - Секретарем зборів Затвердити персональний склад лічильної комісії у складі:- Нестеренко Валентина Василівна, Гордієнко Валентина Іванівна, Козак Євген Микомайович. Встановити наступний регламент роботи зборів: -виступаючим з доповіддю до 20хв., -виступаючим для надання відповідей на запитання до 15хв., -приймати рішення по кожному питанню окремо, -голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетнів для голосування, -ставити питання до виступаючих в письмовій формі у вигляді записок, які передавити до секрктаря зборів. Друге питання: Збори вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік , затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2016 році. Третє питання: Збори вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2015 році. Четверте питання: Збори вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. П'яте питання: Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, включаючи фінансові показники ( форма № 1, форма №2, форма № 3, форма № 4 ). Шосте питання: Збори вирішили: За підсумками роботи у 2015 році розподілити чистий прибуток Товариства в такому порядку: -прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2015р в розмірі 2422 тис. грн., направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, реалізацію планів діяльності та плпнів розвитку Товариства; -фонд виплати дивідендів не створювити; -резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму. Сьоме питання: Збори вирішили: За результатами діяльності товариства у 2015 році дивіденди акціонерам не виплачувати. Восьме питання: Збори вирішили: - за місцем знаходження Товариства виділити приміщення, необхідні для забезпечення роботи Наглядової ради ПАТ "АТП-1"; - виділити службовий автомобіль, необхіднийдля забезпечення роботи Наглядової ради ПАТ "АТП-1"; - затвердити річний кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПАТ "АТП-1" у сумі 60000 грн.; - внести зміни до п.2,1 Договору з Головою Наглядової ради ПАТ "АТП-1"від 22.04.2015р., шляхом викладення його у нові редакції, а саме "2.1. Щомісячний розмір винагороди у відповідності до рішення Загальних зборів становить 20000 (двадцять)тисяч грн.00коп." Обрати директора Товариства - Данічева Висиля Миколайовича, особою, яка уповноважується на підписання відповідних змін до договору. |