| |
Дата розміщення: 23.03.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2017 |
| Кворум зборів** |
91.45 |
| Опис |
Порядок денний даних чергових Загальних зборів: 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічільної комісії, затвердження регламенту зборів 2. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту виконавчого органу за 2016рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2017 році. 3. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2016 році. 4. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 6. Про розподіл і використання прибутку за 2016 рік. 7. Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2016 році. 8. Про схвалення рішень Наглядової ради товариства стосовно надання згоди на укладення договору-доручення між ПАТ "АТП-1" та ТОВ "СВР ТЕХНОЛОДЖІ"(протокол від 05.10.2016р.№05102016/1), а також рішення за наслідками розгляду звіту про виконання договору-доручення від 15.05.2013р. №15052013 (протокол від 14.09.2016р.№14092016/1). 9. Про матеріально-фінансове забезпечення Наглядової ради, а також про внесення змін до умов цивільно-правового договору(контракту) з членом Наглядової ради, що є головою Наглядової ради, які пов'язані зі зміною розміру винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних змін до договору. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада, акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 5 % простих акцій. Результати розгяду питань порядку денного: Перше питання: Збори вирішили: Обрати Гріншпона Михайла Петровича - Головою зборів, Бондаренка Станіслава Вікторовича - Секретарем зборів Затвердити персональний склад лічильної комісії у складі:- Нестеренко В.В., Гордієнко В.І., Бойко В.О.. Встановити наступний регламент роботи зборів: -виступаючим з доповіддю до 20хв., -виступаючим для надання відповідей на запитання до 15хв., -приймати рішення по кожному питанню окремо, -голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетнів для голосування, -ставити питання до виступаючих в письмовій формі у вигляді записок, які передавити до секрктаря зборів. Друге питання: Збори вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік , затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2017 році. Третє питання: Збори вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2016 році. Четверте питання: Збори вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. П'яте питання: Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, включаючи фінансові показники ( форма № 1, форма №2, форма № 3, форма № 4 ). Шосте питання: Збори вирішили: За результатами діяльності у 2016 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 1423 тис. грн., а отже: у фонд розвитку виробництва направити 923 тис.грн; -фонд виплати дивідендів направити 500 тис.грн; -резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму. Сьоме питання: Збори вирішили: Здійснити виплату дивідендів акціонерам ПАТ "АТП-1" за рахунок частини чистого прибутку (в сумі 500 тис.грн.), отриманого за результатами роботи Товариства в 2016 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 рік, що виплачується з розрахунку на одну просту іменну акцію ПАТ "АТП-1" 0,1267грн. Виплата дивідендів здійснюється Товариством шляхом видачі грошових коштів з каси Товариства та/або шляхом безготівкового переказу грошових коштів на рахунок акціонера, видкритий в банківській установі.. Восьме питання: Збори вирішили: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства стосовно надання згоди на укладення договору-доручення між ПАТ "АТП-1" та ТОВ "СВР ТЕХНОЛОДЖІ"(протокол від 05.10.2016р.№05102016/1), а також рішення за наслідками розгляду звіту про виконання договору-доручення від 15.05.2013р. №15052013 (протокол від 14.09.2016р.№14092016/1). Дев'яте питання: Збори вирішили: - затвердити річний кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПАТ "АТП-1" у сумі 60000 грн.; - внести зміни до п.2,1 Договору з Головою Наглядової ради ПАТ "АТП-1"від 22.04.2015р., шляхом викладення його у нові редакції, а саме "2.1. Щомісячний розмір винагороди у відповідності до рішення Загальних зборів становить 25000 (двадцять п'ять тисяч) грн.00коп." Обрати директора Товариства - Данічева Висиля Миколайовича, особою, яка уповноважується на підписання відповідних змін до договору. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
31.08.2017 |
| Кворум зборів** |
98.867 |
| Опис |
Порядок денний позачергових загальних зборів: 1. Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, затвердження регламенту зборів. 2. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства. 3. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства. 4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства. 5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме Положення про Наглядову Раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Загальні збори акціонерів та скасування Положення про Ревізійну комісію. 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії. 10. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директора) та обрання виконавчого органу. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Перше питання. Збори вирішили: 1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну. 2) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. 3) Обрати Головою зборів Панченка Анатолія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича. 4) Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. Друге питання. Збори вирішили: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів. Третє питання. Збори вирішили: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «АТП-1» на Приватне акціонерне товариство «АТП-1». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів. Четверте питання. Збори вирішили: 1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «АТП-1» та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «АТП-1». 2. Уповноважити Директора Товариства Куденка Віталія Григоровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. 3. Доручити Директору Товариства Куденку Віталію Григоровичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів. 4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів. П'яте питання. Збори вирішили: Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган та Положення про Загальні збори акціонерів. Скасувати положення про Ревізійну комісію Товариства. Шосте питання. Збори вирішили: Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання. Сьоме питання. Збори вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Гріншпона Михайла Петровича, Бондаренко Станіслава Вікторовича, Марісова Євгена Олександровича, Панченко Анатолія Валерійовича, Приватного акціонерного товариства Холдингова компанія «Київміськбуд». Восьме питання. Збори вирішили: До складу наглядової ради Товариства обрано: Рощенко Максим Миколайович 337550 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1» Бондаренко Станіслав Вікторович 523697 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1» Панченко Анатолій Валерійович 609040 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1» Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»). 1183176 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1» Прокоф’єв Сергій Валерійович 483 380 шт. простих іменних акцій ПАТ «АТП-1» Дев'яте питання. Збори вирішили: Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Марісової Ірини Вікторівни; Шаблі Дмитра Васильовича; Данічева Олександра Вадимовича. Десяте питання. Збори вирішили: Схвалити рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директора) та обрання виконавчого органу. Визнати рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) таким, що прийнято в інтересах Товариства та його акціонерів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 10 % простих акцій. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада, акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 10 % простих акцій. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
|