Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1"
код за ЄДРПОУ 03746384,
місцезнаходження: УКРАЇНА, 01013, м. Київ, Голосiївський район, м.Київ, Промислова,1,
міжміський код та телефон: (044) 285-73-91, (044) 285-63-87
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію WWW.ATP1.KIEV.UA
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»,
22599983
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 20.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу. 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.. 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: 1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну. 3) Обрати Головою зборів Прокоф’єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича. По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства. По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства. По питанню №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу. Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. По питанню №7 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Вирішили: У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати. По питанню №10 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 20 квітня 2019 року та уповноважити виконавчий орган - директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 20 000 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: укладання Товариством правочинів з юридичними та фізичними особами, які пов’язані з відчуженням Товариством рухомого майна, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи..
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося